Gemini交易所全攻略：如何用好这些工具？【必看指南】

时间：2025-03-05 23:51:34 分类：交易阅读：6

Gemini 提供的工具

Gemini，作为一家受监管的加密货币交易所和托管机构，为用户提供了一系列旨在简化数字资产交易、存储和使用的工具。这些工具涵盖了从基础的交易平台到更高级的投资和安全解决方案，旨在满足不同经验水平和需求的用户的需求。下面我们将详细探讨 Gemini 提供的各项工具。

Gemini 交易所平台

Gemini 交易所平台是用户进行数字资产交易的核心枢纽。它提供了一个精心设计的、直观且易于使用的用户界面 (UI)，旨在简化数字货币的交易流程，使得新手和经验丰富的交易者都能轻松上手。该平台支持广泛的加密货币买卖，涵盖主流数字资产，例如比特币 (BTC)，作为加密货币市场的领头羊；以太坊 (ETH)，智能合约和去中心化应用 (DApps) 的基石；莱特币 (LTC)，一种早期的替代加密货币，以其更快的交易速度而闻名；以及 Gemini Dollar (GUSD)，一种由美元 1:1 储备支持的稳定币，旨在降低加密货币交易中的价格波动风险。为了满足不同用户的交易需求和风险偏好，Gemini 平台支持多种交易类型。其中包括：市价单，允许用户以当前市场最佳价格立即执行交易；限价单，允许用户设定一个特定的价格，只有当市场价格达到或超过该价格时，交易才会被执行；以及止损单，一种风险管理工具，允许用户设定一个价格，当市场价格达到该价格时，将自动触发市价单，从而限制潜在的损失。用户可以根据自己的交易策略、市场分析和风险承受能力灵活运用这些交易类型，以优化交易执行效果。

主要功能:

交易界面: 提供实时的加密货币行情数据，包括价格、成交量、涨跌幅等，并集成专业级别的交易图表，如K线图、深度图等，以及实时更新的订单簿，以展示市场买卖力量的分布，帮助用户全面了解市场动态，并做出明智的交易决策。
交易类型: 支持多种订单类型，满足不同用户的交易需求，包括：
- 市价单: 以当前市场最优价格立即执行订单。
- 限价单: 允许用户设定期望的买入或卖出价格，只有当市场价格达到或超过设定价格时，订单才会执行。
- 止损单: 当市场价格达到预设的止损价格时，订单会被触发并以市价单的形式执行，用于控制风险。
- 止损限价单： 当市场价格达到预设的止损价格时，订单会被触发并以限价单的形式挂出，可以更好的控制风险和成交价格。
安全保障: 采用多层安全措施，为用户资金提供全方位的保护，包括：
- 冷存储: 将大部分用户资金存储在离线环境中，防止黑客攻击。
- 多重签名: 需要多个授权才能进行交易，提高资金安全性。
- 双因素身份验证 (2FA): 在登录和交易时需要输入密码和验证码，防止账户被盗。
- 定期安全审计： 定期接受第三方的安全审计，确保系统的安全性符合行业标准。
- 风险控制系统： 建立完善的风险控制系统，实时监控异常交易行为。
移动应用: 提供专门为 iOS 和 Android 设备设计的移动应用，界面简洁直观，功能完善，方便用户随时随地查看行情、进行交易和管理账户。
费用结构: 采用透明且具有竞争力的分级费用结构，根据用户的交易量动态调整交易费用，交易量越大，手续费率越低，鼓励用户积极交易。同时，定期推出手续费优惠活动，降低用户的交易成本。

Gemini ActiveTrader™

Gemini ActiveTrader™ 是一款专为活跃且经验丰富的加密货币交易者量身定制的专业平台。它旨在满足对高级交易工具、深度市场分析和更具竞争力的交易费用有较高要求的用户。ActiveTrader™ 不仅提供比标准 Gemini 平台更强大的功能，还在用户体验和交易效率方面进行了显著提升。

该平台的核心优势在于其提供的各种高级交易工具和功能。例如，ActiveTrader™ 配备了功能强大的高级图表工具，允许交易者进行深入的技术分析。这些图表工具通常包括各种技术指标（如移动平均线、相对强弱指标 RSI、MACD 等）和绘图工具，帮助用户识别趋势、支撑位和阻力位，从而做出更明智的交易决策。

ActiveTrader™ 还支持多种订单类型，超越了简单的市价单和限价单。例如，它可能包括止损单、跟踪止损单、冰山订单（隐藏大额订单）等。这些高级订单类型允许交易者更好地控制风险，并执行更复杂的交易策略。止损单可以在价格达到特定水平时自动触发卖出订单，从而限制潜在损失。跟踪止损单可以随着价格上涨而自动调整止损价格，帮助锁定利润。

另一个关键优势是更低的交易费用。Gemini 通常会为 ActiveTrader™ 用户提供比标准平台更优惠的费用结构，以奖励其更高的交易量和更频繁的交易活动。较低的费用可以显著提高交易者的盈利能力，尤其是在高频交易或大额交易的情况下。

ActiveTrader™ 界面具有高度的灵活性和可定制性。用户可以根据自己的喜好调整交易界面，例如重新排列窗口、添加或删除工具栏，以及创建自定义的交易工作区。这种个性化功能可以优化用户的交易流程，提高效率。

ActiveTrader™ 支持 API (应用程序编程接口) 访问。这使得交易者能够通过编写代码将他们的交易策略与 Gemini 平台连接起来，实现程序化交易。API 访问对于那些希望自动化交易流程、执行复杂的算法交易策略或将 Gemini 集成到其现有交易系统中的用户至关重要。

主要功能:

高级图表: 提供全面的图表工具，集成多种技术指标，如移动平均线 (MA)、相对强弱指数 (RSI)、布林带 (Bollinger Bands) 和移动平均收敛散度 (MACD)，以及斐波那契回调线等常用绘图工具。用户可利用这些工具进行深入的技术分析，识别潜在的交易机会和风险。图形界面允许用户自定义指标参数和时间周期，以便更好地适应不同的交易策略和市场环境。
多种订单类型: 不仅支持市价单和限价单等基本订单类型，还提供冰山订单和只挂单 (Post-Only) 订单等高级订单类型。冰山订单能够隐藏大额订单，降低对市场的影响。只挂单订单则确保交易者始终作为Maker (挂单方) 进行交易，从而享受更低的交易费用。还可能支持止损限价单、跟踪止损单等，以满足不同风险偏好的交易者需求。
API 访问: 提供全面的 RESTful API 和 WebSocket API，方便用户开发定制化的交易机器人、算法交易程序和数据分析应用程序。REST API 用于执行订单、查询账户信息和历史交易数据等操作。WebSocket API 提供实时市场数据更新，如实时价格、深度行情和交易流，支持用户进行高频交易和事件驱动型策略开发。详细的 API 文档和示例代码降低了开发门槛。
低延迟交易: 平台架构旨在提供极低的订单执行延迟，减少滑点风险，尤其在高波动市场中，确保订单能够以期望的价格成交。通过优化网络连接、采用高性能服务器和先进的撮合引擎，平台力求为用户提供快速可靠的交易体验。低延迟交易对于量化交易者和对价格敏感的交易者至关重要。
自定义界面: 允许用户根据个人交易偏好自定义交易界面，例如调整图表布局、添加或删除交易对、设置提醒和警报等。用户可以创建个性化的交易工作区，以便更高效地监控市场和执行交易。自定义界面功能提升了用户体验，使其能够更好地适应不同交易策略和市场风格。

Gemini Custody™

Gemini Custody™ 是一项专为机构投资者设计的机构级数字资产托管服务，致力于提供安全、合规且可靠的数字资产存储和管理解决方案。该服务充分考虑到机构投资者的特殊需求，构建了强大的安全体系和严格的运营流程，以满足机构投资者对于资产安全的高度要求。

其核心优势在于冷存储解决方案。Gemini Custody™ 将客户的数字资产存储在完全离线的物理隔离环境中，这意味着资产与互联网完全断开连接，有效防止黑客攻击、网络钓鱼等线上安全威胁，显著降低数字资产被盗或遭受未经授权访问的风险。离线存储机制结合多重签名授权策略，进一步强化了资产安全性。

为增强客户的信心，Gemini Custody™ 提供全面的保险保障。该保险覆盖了多种潜在风险，包括但不限于物理损坏、内部盗窃和第三方盗窃等，为客户的数字资产提供了额外的安全保障。此保险计划经过精心设计，旨在为客户提供在极端情况下的财务保护，减轻潜在的损失，并确保资产安全得到充分保障。

Gemini Custody™ 不仅仅提供简单的存储服务，更提供包括密钥管理、交易授权、审计支持等一系列增值服务，帮助机构投资者高效、安全地管理其数字资产组合。这些服务旨在简化机构投资者的操作流程，并提供必要的工具和支持，以满足其复杂的合规性要求。

主要功能:

冷存储: 将用户的数字资产（如比特币、以太坊等加密货币）存储在完全离线的硬件设备或多重签名地址中，与互联网物理隔离，从而最大限度地降低黑客攻击、网络钓鱼和其他在线安全威胁导致的被盗风险。冷存储解决方案通常使用助记词或私钥备份，确保在设备丢失或损坏时能够恢复资产。
多重签名 (Multi-Sig): 实施多重签名机制，在转移资金或执行关键操作时，需要获得多个预先指定的授权方的批准。这意味着即使单个密钥被泄露，攻击者也无法未经授权地访问或转移资金，从而显著提高安全性。多重签名方案通常涉及分布式密钥管理，例如使用 Shamir 秘密共享 (SSS) 等技术。
机构级安全: 采用银行级别或更高标准的物理安全措施和技术安全措施，保障用户资产安全。这包括但不限于：严格的访问控制、视频监控、生物识别认证、数据加密、入侵检测系统、防火墙配置、定期安全审计以及渗透测试等。通过这些措施，可以有效防范内部威胁和外部攻击。
保险保障: 提供全面的保险保障，涵盖因员工盗窃、第三方黑客攻击、自然灾害、硬件损坏或其他不可预见的事件导致的数字资产盗窃、丢失或损坏等风险。保险范围和条款因提供商而异，用户应仔细阅读保险协议，了解具体的赔偿范围和免赔额。一些保险公司专门为加密货币托管服务提供定制化的保险解决方案。
审计和合规: 定期由独立的第三方机构进行安全审计和合规性审查，以确保托管服务符合行业最佳实践、相关法律法规以及监管要求。审计范围通常包括安全策略、内部控制、风险管理、运营流程以及数据安全等方面。合规性审查可能涉及满足 KYC/AML (了解你的客户/反洗钱) 规定、GDPR (通用数据保护条例) 或其他适用法律。审计报告和合规性声明可以帮助用户评估托管服务的可靠性和安全性。

Gemini Dollar (GUSD)

Gemini Dollar (GUSD) 是一种锚定美元的稳定币，由受监管的 Gemini Trust Company 发行，其设计目标是实现与美元 1:1 的价值挂钩。这意味着每个 GUSD 代币都对应着 Gemini Trust Company 持有的等值的美元储备。GUSD 的创建旨在为数字资产生态系统提供一个稳定且可靠的价值储存和交换媒介，从而解决加密货币市场常见的价格波动问题。

GUSD 的主要优势在于其提供的稳定性和合规性。它旨在简化数字资产交易，促进更广泛的加密货币应用，包括但不限于：快捷且低成本的价值转移、避险资产选择，以及在去中心化金融（DeFi）应用中的稳定价值基础。用户可以利用 GUSD 进行快速的跨境支付、安全地存储资产，并参与各种 DeFi 协议，而无需担心传统加密货币的价格剧烈波动。

为了确保透明度和安全性，Gemini Dollar 严格遵守纽约金融服务部 (NYDFS) 的监管框架。这意味着 GUSD 的发行和管理必须符合 NYDFS 制定的高标准。更重要的是，GUSD 的美元储备金会定期接受独立审计公司的审查，审计结果公开透明，确保每个 GUSD 代币都有充足的美元储备支持，从而增强用户对 GUSD 的信任和信心。这种严格的监管和审计机制，使得 GUSD 在众多稳定币中脱颖而出，成为机构投资者和个人用户青睐的选择。

主要功能:

价格稳定: 与美元 1:1 挂钩，旨在保持价格稳定，通过储备资产的支持，显著降低加密货币交易中的价格波动风险，为用户提供相对可靠的价值存储手段。
透明度: 由独立的第三方审计机构进行定期审计，公开审计报告，确保其透明度和可验证性，增强用户信任，并证明其背后储备资产的真实性和充足性。
合规性: 完全符合纽约金融服务部 (NYDFS) 等监管机构的监管要求，接受严格的审查和监督，确保其运营的合法性和安全性，为用户提供更加安全可靠的数字资产服务。
易于使用: 作为一种 ERC-20 标准代币，可以在以太坊区块链上像其他 ERC-20 代币一样进行交易、转账、存储，并兼容各类支持 ERC-20 标准的钱包和交易平台，便于用户操作。
交易媒介: 可作为一种稳定的价值媒介，用于交易其他加密货币，特别是在高波动性的市场中，充当稳定价值的交易媒介，方便投资者进行资产配置和价值转移，降低交易风险。

Gemini Earn™

Gemini Earn™ 是一项旨在帮助用户通过其持有的数字资产赚取收益的理财服务。用户可以选择将其数字资产借贷给 Gemini Trust Company, LLC（以下简称“Gemini”），Gemini 作为中间平台，会将这些资产借贷给经过严格审查的机构借款人，并根据借贷期限和资产类型，向用户支付相应的利息作为回报。通过Gemini Earn™，用户有机会获得数字资产的被动收入，而 Gemini 则能够更有效地满足机构借款人在加密货币市场的借贷需求。

用户可以将包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）等在内的多种数字资产存入Gemini Earn™账户。这些资产会被用于向机构借款人提供加密货币贷款，这些机构通常包括做市商、对冲基金等。Gemini 会对这些机构借款人的信用状况、抵押品情况进行评估和监控，以降低风险。用户获得的利息收益取决于多种因素，包括借贷市场的供需关系、借款人的信用评级以及用户所持有的数字资产类型。需要注意的是，数字资产借贷存在风险，包括但不限于借款人违约、市场波动等，用户在使用 Gemini Earn™ 服务前应充分了解相关风险。

Gemini Earn™ 服务的利息支付频率和提现规则可能因地区和资产类型而异，用户应仔细阅读 Gemini 的相关条款和条件，了解具体的利息计算方式、支付周期以及提现限制。同时，用户还应注意税务方面的规定，并根据当地法律法规申报相关收益。

主要功能:

赚取利息: 通过在DeFi平台或CeFi交易所持有数字资产，用户可以赚取利息，这类似于传统银行的存款利息，但通常收益率更高。这些利息的来源通常是平台的借贷服务，用户存入的资产会被借给需要杠杆交易或进行其他投资的用户。
灵活提现: 用户可以随时提现其数字资产，而无需锁定资金或支付罚款。这与某些传统的定期存款不同，后者在提前支取时可能会产生费用。这种灵活性使用户能够根据市场变化快速调整其投资组合。
多种资产支持: 平台通常支持多种加密货币和稳定币，例如比特币、以太坊、USDT、USDC等，用户可以根据自己的风险偏好和投资策略选择合适的资产进行投资。支持的资产种类越多，用户可选择的范围也越大。
自动收益: 利息会自动添加到用户的账户中，无需用户手动操作或进行繁琐的申请。收益通常会定期（例如，每天、每周或每月）自动结算并添加到用户的账户余额中，增加了资金的复利效应。
风险提示: 用户需要了解借贷市场的风险，并自行承担风险。这些风险包括但不限于智能合约漏洞、黑客攻击、市场波动、清算风险以及平台运营风险。用户应充分评估自身的风险承受能力，并进行适当的风险管理，例如分散投资、使用止损单等。用户在使用平台前应仔细阅读并理解平台的条款和条件。

Gemini Pay™

Gemini Pay™ 是一项创新服务，旨在简化加密货币在零售环境中的应用，允许用户直接使用其持有的加密货币在参与的零售商处进行支付。该服务通过无缝集成Gemini移动应用程序和零售商的支付系统实现。用户只需使用 Gemini 移动应用扫描零售商展示的特定二维码，便可发起支付流程，便捷地使用自己的加密货币钱包完成商品或服务的购买。Gemini Pay™ 致力于打破加密货币使用的壁垒，通过提供易于访问且用户友好的支付解决方案，加速加密货币在全球范围内的普及，并鼓励更广泛的日常消费场景中使用数字资产。

Gemini Pay™ 的核心优势在于其便捷性和安全性。通过二维码扫描支付，用户无需手动输入复杂的地址或密钥，有效避免了交易错误的风险。Gemini Pay™ 利用 Gemini 平台的安全基础设施，确保用户的加密货币交易受到保护，免受欺诈和未经授权的访问。该服务支持多种主流加密货币，为用户提供了灵活的支付选择，同时也降低了零售商接受加密货币支付的技术门槛，促进了加密货币生态系统的健康发展。

主要功能:

加密货币支付: 允许用户使用包括比特币、以太坊等在内的多种加密货币，在支持的零售商处进行便捷的支付交易。这为用户提供了一种除了传统法币之外的支付选择，并增强了加密货币的实际应用场景。
移动支付: 通过集成的 Gemini 移动应用，用户可以随时随地进行加密货币支付。该应用通常具备用户友好的界面和简化的支付流程，使得用户能够快速完成交易，极大地提升了支付的便捷性。
零售商合作: 不断拓展与各类型零售商的合作关系，包括线上电商平台和线下实体店铺，旨在构建一个更广泛的加密货币支付生态系统。更多零售商的加入意味着用户拥有更多使用加密货币的机会。
安全支付: 实施多层安全措施，包括加密技术、风险控制系统和身份验证机制，以确保用户在支付过程中的资金安全。这些安全措施可以有效防止欺诈、盗窃和其他恶意攻击。
促进普及: 致力于提升公众对加密货币的认知度和接受度，通过简化支付流程、提供教育资源和开展营销活动等方式，鼓励更多人了解和使用加密货币。目标是使加密货币成为一种主流的支付方式，从而推动数字经济的发展。

Gemini Clearing™

Gemini Clearing™ 是一项专为机构投资者设计的结算解决方案，旨在提升场外交易 (OTC) 市场的透明度、安全性和效率。此服务允许机构交易者在 Gemini 数字资产交易所的场外交易平台上执行大宗交易，并由 Gemini 担任中央对手方 (CCP) 提供全面的结算服务。这种模式显著降低了交易对手风险，增强了市场信任度。

通过 Gemini Clearing™，机构投资者可以便捷地进行大额数字资产交易，而无需担心结算过程中可能出现的延误或违约风险。Gemini 作为结算机构，负责验证交易细节、管理抵押品、处理资金转移，并在交易完成前承担履约担保责任。这不仅加速了交易流程，也为交易双方提供了额外的安全保障。

Gemini Clearing™ 的运作依赖于严格的风险管理措施和合规框架。Gemini 会对参与 Clearing 的机构投资者进行尽职调查，并要求他们提供足够的抵押品以覆盖潜在的违约风险。Gemini 还实施了实时监控系统，以检测和防范市场操纵行为。这些措施共同确保了 Gemini Clearing™ 平台的稳定性和可靠性，使其成为机构投资者进行场外交易的首选方案。

Gemini Clearing™ 提供的结算服务包括：交易确认、净额结算、抵押品管理、资金转移和争议解决。通过提供一站式的结算服务，Gemini Clearing™ 大大简化了场外交易的流程，降低了运营成本，并提升了机构投资者的交易效率。随着数字资产市场的不断发展，Gemini Clearing™ 将继续发挥重要作用，为机构投资者提供安全、高效和可靠的场外交易结算服务。